Politica Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT)

Stella And Pow OÜ · Codice del Registro delle Imprese estone 14816946 · Majaka tn 26, 13516 Tallinn, Estonia · sugardaddyplanet.com

Versione 1.0 — 22 maggio 2026

1. Impegno e quadro normativo

Stella And Pow OÜ rifiuta l'utilizzo della propria piattaforma o dei sistemi di pagamento per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, le frodi o l'elusione delle sanzioni. La Società mantiene volontariamente un programma AML/CFT proporzionato alle proprie dimensioni e al proprio profilo di rischio, allineato alla Legge estone sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (MLTFPA), alle Direttive UE 2015/849, 2018/843 e 2018/1673, e alle raccomandazioni del GAFI.

Status della Società: Ai sensi delle sezioni 2 e 6 della MLTFPA, la Società non è attualmente un“soggetto obbligato” (non fornisce servizi di pagamento o finanziari, non gestisce valute virtuali, non è un casinò e non accetta contanti). Implementa questo programma come misura di buona prassi e come requisito contrattuale del proprio elaboratore di pagamenti.

2. Supervisione della conformità

Stella And Pow OÜ, in qualità di società operativa, è responsabile in ultima istanza dell'applicazione della presente politica, della revisione delle attività sospette e dei rapporti con il processore di pagamenti e le autorità competenti.

Contatto: info@polarisnexuslcc.com

3. Identificazione del cliente (KYC)

Ogni utente viene verificato tramite Ondato, un provider KYC regolamentato nell'UE, con verifica biometrica dell'identità e dell'età (minimo 18 anni) prima di accedere alla piattaforma. La verifica include il rilevamento della vivacità e controlli sull'autenticità dei documenti.

4. Pagamenti

I pagamenti sono accettati esclusivamente tramite carta, elaborati attraverso processori di pagamento regolamentati con Autenticazione Forte del Cliente (SCA) 3DS2 per gli utenti SEE. Ogni utente può disporre di un solo piano di abbonamento attivo. Non sono accettati pagamenti in contanti, pagamenti da terzi o rimborsi su uno strumento di pagamento diverso da quello utilizzato per l'acquisto originale. L'importo massimo della transazione è limitato dal modello di abbonamento.

5. Monitoraggio delle transazioni

Il monitoraggio continuo delle transazioni e il punteggio antifrode vengono effettuati tramite il processore di pagamenti e la sua banca acquirente. Stella And Pow OÜ collabora con il processore nella revisione delle transazioni segnalate come sospette e risponde alle sue richieste.

6. Segnalazione di attività sospette

Qualsiasi ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o frode viene segnalato all'Unità di Intelligence Finanziaria estone (Rahapesu Andmebüroo) tramite il sistema goAML (fiu.ee), in conformità con la normativa applicabile. È vietato informare il cliente che è stata effettuata una segnalazione (“tipping-off”, MLTFPA § 53). I conti collegati a frodi vengono sospesi immediatamente.

7. Conservazione dei dati

In conformità con la MLTFPA § 47, la Società conserva i dati di identificazione dei clienti e i registri delle transazioni per un minimo di 5 anni, in formato elettronico cifrato con controllo degli accessi, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e della normativa estone sulla protezione dei dati.

8. Attività e clienti vietati

Stella And Pow OÜ non accetta, e ove applicabile interrompe i rapporti con:

• persone o entità soggette a sanzioni (UE, ONU, OFAC, UK OFSI);
• minori;
• utenti che si rifiutano di completare la verifica;
• utenti collegati a contenuti illegali; e
• persone o entità in giurisdizioni soggette a sanzioni globali.

9. Validità e revisione

La presente politica entra in vigore il 22 maggio 2026 e viene rivista almeno ogni 12 mesi, nonché in caso di qualsiasi modifica sostanziale della normativa o del modello di business.

Sugar Daddy Planet (sugardaddyplanet.com) è gestito da Polaris Nexus LCC, con sede legale in 1621 Central Ave 82001 Cheyenne e contatto all'indirizzo info@polarisnexuslcc.com.

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Ultima recensione: 20/08/2025.
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